• Revisión y análisis del total de facturación expedido por los proveedores y clientes.
  • Conciliación de ingresos consignados en la Declaración Anual y en los estados de cuenta bancarios del periodo de revisión.
  • Revisión de los requisitos mínimos para poder emitir CFDI.
  • Revisión del soporte documental de las operaciones de clientes y proveedores.

Auditoría Legal de Cumplimiento: Contable

  • Revisión y validación de los comprobantes fiscales, expedidos por aquellos proveedores que del análisis corporativo tienen riesgo de ser rechazados por la autoridad fiscal, en términos del artículo 69-B CFF.
  • Análisis de los conceptos de facturación en relación a los contratos que tenga celebrados con dichos proveedores.
  • Resultado de la vulnerabilidad de proveedores y clientes para efectos de simulación de actos.
  • Validación de las facturas expedidas a los clientes en relación a la actividad preponderante.
  • Verificación de contratos corporativos.

Auditoría Legal de Cumplimiento: Corporativa

  • Determinación de la posible responsabilidad fiscal y penal de socios, accionistas y apoderados.
  • Determinar si el objeto social de las personas morales que intervienen esté adecuado a las operaciones que lleva a cabo con clientes y proveedores.
  • Verificación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de todos los actos que se hayan inscrito.

La Autoridad Fiscal está facultada para llevar a cabo los procedimientos de fiscalización tendientes a verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, para ello cuenta con los siguientes mecanismos:

  • Visita Domiciliaria. Art. 42 F. III
  • Revisión de Gabinete Art. 42. F. II
  • Revisión Electrónica. Art. 42 F. IX
  • Formulación de querellas. Art. 42 F. VIII
  • Publicación de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas de forma presuntiva y definitiva. Art. 69-B CFF

En el caso de que la Autoridad inicie alguna de sus facultades de comprobación o se publique en las listas del 69-B CFF, se procede a diseñar la mejor estrategia para comparecer ante la autoridad.

Defensa Contenciosa Administrativa

En el caso de que exista un crédito Fiscal determinado a cargo del contribuyente, se procede a realizar un análisis jurídico de la liquidación, proponiendo los medios de defensa que sean los adecuados para cada caso en particular.

  • Recurso de Revocación ante la Administración Jurídica del Servicio de Administración Tributaria
  • Recurso de Inconformidad procedente en contra de aquellos casos en los que exista una resolución emitida por parte del IMSS e INFONAVIT
  • Juicio de Nulidad
  • Amparo

Defensa Penal Fiscal

    • Atención y defensa a procedimientos penales derivados del incumplimiento a obligaciones fiscales.
    • Análisis de vulnerabilidad de posible responsabilidad penal en órganos de control.
    • Creación e implementación de Programas de Cumplimiento para evitar la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.VV

Diseñamos métodos, planes y soluciones financieras, acordes a las metas y objetivos de la empresa, para agregar valor a sus stakeholders.
Algunos de los servicios que ofrecemos son:

  1.  Análisis Financiero: A través del análisis de los estados financieros de la empresa, se realiza un diagnóstico de su situación financiera, identificando las áreas de oportunidad que, de acuerdo a dicha información, representan posibilidades para reducir costos, incrementar utilidades, incluir nuevas líneas de negocios y en general, asegurar la permanencia y crecimiento de la empresa en el mercado.
  2.  Financiamiento: Detección de necesidades de financiamiento, para canalizar a la empresa hacia las opciones más viables en términos de costo y condiciones.
  3. Gestión Financiera: Establecimiento de los indicadores clave de desempeño, alineados a los objetivos estratégicos de la empresa.
  4. Grupos Corporativos: Análisis de las relaciones entre las diferentes razones sociales que conforman el grupo, identificando las mejores alternativas en términos fiscales y de operación.
  5. Control Interno: Evaluación, diagnóstico y propuestas para implementar y/o mejorar el control interno de la compañía.

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